远望谷(002161)第二届董事会第十五次会议决议公告

第二届董事会第十五次会议决议公告
　　 证券代码：002161　　　　 证券简称：远望谷 公告编码：2008-011
　　　　　　　　 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
　　　　　　　　 第二届董事会第十五次会议决议公告
　　 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于
　　2008 年3 月 14 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，本次会议采取书面表决方式（传真），会议期限为2008 年3 月 18 日至3 月 19 日。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：
　　 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟成立深圳市远望创业投资有限公司（暂定名）的议案》。
　　 同意公司拟以自有资金出资人民币 5000 万元成立深圳市远望创业投资有限公司（暂定名，以下简称“远望投资公司”）。远望投资公司将充分发挥远望谷公司在 IT 行业的专业优势，同时借助公司股东上海联创永宣创业投资企业等在风险投资管理上的资源与经验，以RFID产业链上下游整合为主，兼顾RFID相关的高成长、高科技产业，对具备投资价值的项目以参股的方式进行股权投资。
　　 同意授权董事长确定设立远望投资公司的时机及具体方案，并在该公司实际成立时，就具体投资情况进行公告。
　　 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事长2008年度薪酬的议案》。
　　 同意董事长2008 年度薪酬标准为50－60 万元，该议案需提请股东大会审议。
　　 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
　　 公司《董监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二届董事会第十五次会议决议公告特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇八年三月十九日